İstanbul merkezli 9 ilde yasa dışı bahis ve kumar gelirlerinin aklanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında 37 şüpheli gözaltına alındı, 32 şirkete el konuldu.
Ayrıca, 19 konut, 9 arsa, 1 iş yeri ve 31 araca da el konuldu.
Operasyon, yasa dışı bahis ve siber dolandırıcılık ağlarına yönelik mücadelenin son halkası olarak değerlendirildi.
MASAK tarafından hazırlanan mali analiz raporları, banka hareketleri ile teknik ve fiziki takip sonucunda, suç gelirlerinin finansal sisteme sokulması, aklanması ve yurt dışına aktarılmasına yönelik organize bir yapı tespit edildi.
Yapılan mali incelemelerde soruşturmaya konu şirketlerin yaklaşık 30 milyar liralık işlem hacmine ulaştığı belirlendi.
Söz konusu para trafiğinin, kişi ve şirketlerin beyan edilen ticari faaliyetleriyle uyumlu olmadığı tespit edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis ve kumar gelirlerinin aklanmasına yönelik çalışma başlattı.
Operasyon, devletin yasa dışı bahis ve siber dolandırıcılık ağlarına yönelik yürüttüğü kapsamlı mücadelenin son halkası olarak değerlendiriliyor.
Kaynak bağlantı: https://www.haberler.com/guncel/9-ilde-yasa-disi-bahis-operasyonu-32-sirkete-el-20003059-haberi/